Con la Circolare del 9 gennaio 2015, il Ministero dell’economia e finanze ha chiarito che l’adesione da parte del contribuente alla “Voluntary disclosure” non esime l’Intermediario finanziario o il professionista dagli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs 231/07. Fatta questa doverosa premessa andiamo a vedere quali sono le fattispecie contemplate nella collaborazione...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
COLLABORAZIONE VOLONTARIA & OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: Quando, come e perché procedere alla segnalazione di operazione sospetta
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro
Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro
Ad attirare l'attenzione delle autorità è stato l'improvviso cambiamento dello stile di vita della donna, che aveva utilizzato i fondi illeciti per...
EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules
EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10'759 money mules
Fonte ATS ANS
L'azione di polizia è stata coordinata da Europol che ha coinvolto 27 nazioni.
ROMA - Si è conclusa l'operazione di polizia ad alto impatto denominata Emma (European...