Restano gli obblighi antiriciclaggio in caso di “voluntary disclosure” La precisazione arriva con la circolare n. 8624 del ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro che chiarisce quali siano le procedure da attivare L’approvazione del Dl n. 4/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio scorso, che prevede disposizioni finalizzate a...
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COLLABORAZIONE VOLONTARIA: Occhio al riciclaggio, le regole non cambiano!
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