Consulente Corporate & Antiriciclaggio: Responsabilità omissive!

Consulente Corporate & Antiriciclaggio
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Consulente Corporate & Antiriciclaggio: Responsabilità omissive!   Si è sempre detto che in presenza di valutazioni troppo generose verso la clientela nei rapporti bancari durante la gestione dei rapporti, trascurando la c.d. “collaborazione attiva” in materia di lotta al riciclaggio, l’unico responsabile debba essere riconducibile alla figura del Direttore di…...

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