Buonasera, mi trovo ad aver verificato una situazione di cassa dove sono segnalati pagamenti di fatture in contanti superiore alla soglia. Da un analisi è emerso che si tratta di aggiustamenti contabili resi necessari per chiudere fornitori in realtà già chiusi in precedenti esercizi finanziari. La contabilità era seguita da altro consulente. L\’attuale, alla verifica...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
CONTANTE OLTRE SOGLIA: Irregolare trasferimento
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro
Donna beccata con $2,5 miliardi in BTC, dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro
Ad attirare l'attenzione delle autorità è stato l'improvviso cambiamento dello stile di vita della donna, che aveva utilizzato i fondi illeciti per...
Banca d’Italia: Le messe cantate continuano!
Banca d'Italia: Le messe cantate continuano!
1 Relazione del Governatore Fabio Panetta
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_relazione_bilancio_28032024.pdf