CORRETTA IDENTIFICAZIONE: L’identita’ della frode nel mondo bancario

“IL RISCHIO E\’ INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA CONOSCENZA” (Irving Fisher). Con questa citazione introduco il mio ragionamento per dire che, le uniche armi a disposizione del mondo bancario per scongiurare ogni sorta di rischio sono la “formazione del personale” e la “conoscenza della clientela”. La formazione deve comprendere la divulgazione di una casistica aggiornata dei sistemi di frode già oggetto di giudicato penale, abitualmente originate da: • accensione di rapporti da parte di nuova clientela (ivi…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”