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Credito al consumo e antiriciclaggio: Prelievo di contante!

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Credito al consumo e antiriciclaggio
Credito al consumo e antiriciclaggio

Credito al consumo e antiriciclaggio: Prelievo di contante!   Egregio dr. Falcone, un nostro vecchio cliente, è stato destinatario di un picco presti personale di 30mila euro, da annoverarsi fra credito al consumo. Appena avuta la disponibilità della somma di 30mila euro sul conto corrente, ha immediatamente provveduto al prelievo della provvista, per cassa, aggiungendo, quale motivazione, “esigenze personali”. La domanda che le faccio: come banca, siamo tenuti a fare la segnalazione di operazione sospetta?…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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