Si commette violazione della norma sull’antiriciclaggio incassando in un’unica soluzione, ad esempio il 30 di ogni mese, un importo in contanti cumulativo di 10.000 euro, corrispondente all’incasso di 15 fatture emesse nei confonti di un medesimo cliente, per operazioni economiche autonome e di importo inferiore al limite di 900 euro? E se si...
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DENARO CONTANTE: Si calcola il valore oggetto di trasferimento
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Fonte: ripartelitalia.it
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