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DIRETTORE DI BANCA & OMESSA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: False fatturazioni!

La Guardia di finanza ha scoperto un grande giro di false fatturazioni con ingente danno erariale nel quale sono risultate coinvolte alcune aziende, già clienti della nostra banca. Al termine delle indagini, hanno contestato la violazione di “Omessa segnalazione di operazione sospetta” in capo allo scrivente, Direttore di filale e in solido alla banca stessa. Nelle more di organizzare una “Memoria difensiva” adeguata, mi chiedo: quali strumenti avevo per capire anzitempo la strumentalità e la…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”