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Ditta individuale & titolare effettivo: Coincide sempre?

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DI e titolare effettivo
DI e titolare effettivo

Ditta individuale & titolare effettivo: Coincide sempre?   Laddove trattasi di “Ditta individuale”, sussiste un obbligo normativo circa la indicazione del Titolare effettivo nella corretta e completa compilazione del Questionario antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.antiriciclaggio.org RISPOSTA In termini generali, in ossequio al dettato normativo – ex art.2 dell’allegato tecnico del D.lgs 231/07 – la ricerca ed indicazione del TE è obbligatoria in presenza di “Società, Fondazioni e Trust”. Laddove invece il…

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