/

DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente?

2 min di lettura

DITTA INDIVIDUALE & TITOLARE EFFETTIVO: E’ sempre coincidente? Egregio Dr.Falcone, nel caso di una Ditta individuale – anche quando è proveniente da una Società di capitali e/o di persone – ritiene indispensabile accertare, secondo le prescritte procedure dell’allegato tecnico, alla individuazione del Titolare effettivo? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it  R I S P O S T A Posto che ho già trattato l’argomento nell’articolo sotto indicato[1], in via preliminare voglio dire che,…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....

Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

Post precendente

Antiriciclaggio: verifica rafforzata!

Prossimo post

Antiriciclaggio: Delega & responsabilità!

Ultimi per

Bankit: Elenco Partecipanti al capitale

Bankit: Elenco Partecipanti al capitale Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================