SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo?
SOCIETA’ QUOTATA: Titolare effettivo? Egregio Dr. Falcone, sono a chiederle come se è obbligatorio e come fare per individuare il Titolare effettivo di una società quotata in Borsa. Grazie…
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L’Adeguata verifica dell’esecutore: Adempimenti obbligatori! Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21 novembre 2007, n.231, come…
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Adeguata verifica e dati di bilancio: cosa guardare? Dr Falcone, ai fini dell’aggiornamento dell’Adeguata verifica rafforzata della clientela, nel nostro caso una societa’ operante nel settore dei servizi, quali sono,…
L’antiriciclaggio della locazione immobiliare: Oggettivi adempimenti!
Buongiorno dr Falcone: gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene…
Professionista con partita IVA: Conto personale o aziendale?
Professionista con partita IVA: Conto personale o aziendale? Â Posso approfittare per chiederLe un Suo cortese parere su seguente tema? Il professionista che ha conto corrente ordinario per consumatori (non…
OPERAZIONE EXTRACONTO: Cliente occasionale
Operazione extra conto: Cliente occasionale Qual è il significato dell’Operazione extra conto? Dipende dall’importo o dal luogo in cui viene svolta? Rischi per l’antiriciclaggio? Grazie R I S P O…
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