Duemila rapporti privi del Titolare effettivo: l’antiriciclaggio, un optional! Non sono riuscito a trovare e non ho letto la sentenza di Cassazione che avrebbe confermato la pronuncia di condanna della Corte di Appello di Roma, contro il management della banca Popolare dell’Emilia Romagna a cominciare dai componenti del CdA, Direttore generale ed i componenti...
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Fonte: Linkiesta
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