ECCESSO DI “LIQUIDI”: Sospetto di riciclaggio da parte della banca Come avvocato che si occupa solo di Diritto penale, ho clienti extracomunitari, irregolari sul territorio e, ovviamente, sprovvisti del codice fiscale, conto corrente eccetera. Costoro possono pagare solo in contanti, per cui che fare? Solo versamenti in banca nel rispetto della soglia, oppure...
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ECCESSO DI “LIQUIDI”: Sospetto di riciclaggio da parte della banca
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