giovedì, Marzo 28, 2024
spot_img

Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio

Titolare effettivo: la Guida FATF-GAFI ai fini antiriciclaggio Fonte: dirittobancario.it   Il FATF-GAFI ha pubblicato una guida sull’identificazione del titolare effettivo ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.Nel marzo 2022, il FATF-GAFI ha previsto standard globali più severi in materia di titolarità effettiva nella sua Raccomandazione 24, richiedendo ai Paesi di garantire che le autorità competenti abbiano accesso a informazioni adeguate, accurate e aggiornate sui veri proprietari delle società.Il FATF-GAFI...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Bari: Commissione di verifica preliminare

  Garantisti sempre ma martiri è troppo | L’analisi di Augusto Minzolini

  Garantisti sempre ma martiri è troppo | L’analisi di Augusto Minzolini 22 MARZO 2024 Fonte: ripartelitalia.it Garantisti sì ma martiri è troppo. Così Augusto Minzolini sul Giornale scrivendo che “di fronte ad un’infiltrazione mafiosa nelle istituzioni come...
Ilaria Salis: Manette ad oltranza

Ilaria Salis, oggi l’udienza in Tribunale a Budapest: in aula ancora in manette e...

Ilaria Salis, oggi l’udienza in Tribunale a Budapest: in aula ancora in manette e catene. Amici e legali minacciati Fonte: Il Giornale Ilaria Salis questa mattina è arrivata presso il tribunale di Budapest, nell'aula 97, dove si...