Elenco video formazione settimanale 2020

Con la pandemia in atto, ormai in costante peggioramento da circa un anno, ho pensato a questi video settimanali, brevi, cercando di trasmettere l’essenziale di quello che serve ai soggetti obbligati per scongiurare errori e fornire la migliore “collaborazione attiva”. Alle tematiche che abitualmente faccio cenno – dall’adeguata verifica al titolare effettivo, dal riciclaggio da evasione fiscale alle cartiere o false fatturazioni, dall’iter delle Sos alla criminalità organizzata, resto disponibile a commentare argomenti ulteriori, per aspetti che mi dovessero essere segnalati dagli iscritti e/o abbonati al sito antiriciclaggio.org.