EMERSIONE VOLONTARIA & ANTIRICICLAGGIO: Niente SOS se il professionista (legale o contabile) fornisce una mera consulenza sul da farsi – ex comma 2 art.12 D.lgs 231/07 –

Il MEF chiarisce: Tra le FAQ riportate sul sito del Dipartimento del Tesoro, ieri ha trovato spazio un nuovo quesito in merito all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nelle consulenze per l’emersione volontaria dei capitali. Più precisamente, il quesito riguarda il caso di un professionista che si limiti a consigliare…...

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