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EVASIONE FISCALE & RICICLAGGIO (o auto riciclaggio): Il principale alert per la segnalazione di operazione sospetta

Egregio Dr. Falcone, quando il cliente – vecchio imprenditore privo di qualunque affidamento, nel senso che lavora con i soldi suoi – come banca non ho la possibilità di leggere i suoi bilanci e le dichiarazioni fiscali annualmente presentate. Ciò detto, quale possibilità ho per valutare in tempo utile il rischio di riciclaggio e/o auto riciclaggio in materia fiscale? Ringrazio Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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