EVASIONE FISCALE: Soglia di alert per l’antiriciclaggio

Ad oggi, qual è la soglia di alert, ovvero di danno erariale per far scattare l’ipotesi delittuosa da imporre l’obbligo si Segnalazione di operazione sospetta? Necessita sempre il soggetto terzo, ovvero il prestanome? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it – www.falconeantiriciclaggio.com R I S P O S T…...

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