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Falegname ebanista: Artigiano del legno

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Falegname ebanista
Falegname ebanista

Falegname ebanista: Artigiano del legno   Un vecchio cliente di questa banca, quale esperto artigiano del legno, ha chiuso l’attività nell’anno 2020. Nella realtà, continuando a svolgere piccoli lavoretti, registra versamenti di denaro contante sul conto personale totalizzando un ammontare di circa 24mila euro nell’arco di un anno. Il responsabile Aml della banca mi dice che trattasi di una posizione per la quale va inoltrata una Sos. Secondo lei, è il caso di fare una…

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