FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da varie cooperative di servizi operanti nel settore...
A N T I R I C I C L A G G I O TRACCIABILITA\’: Come donare denaro senza andare dal notaio IDENTITA\’: Quali sono i documenti di riconoscimento? TRASFERIMENTO TRACCIABILE: La donazione di denaro tra genitore e figlio ANTIRICLAGGIO – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI: Operazioni di prelievo [Leggi tutto]
Antiriciclaggio. Nuove misure in vista Cndcec apprezza metodo di lavoro adottato dal governo sui provvedimenti annunciati. Le misure annunciate – “Esprimiamo apprezzamento sia per il metodo di lavoro adottato che per il merito dei provvedimenti annunciati. Il metodo concertativo con il quale il tavolo sull’antiriciclaggio presieduto dal sottosegretario Zanetti ha…...
Fra le diverse novità introdotte con il recente decreto legislativo nr.231/07 di recepimento della terza Direttiva europea sul contrasto al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo, l’adeguata verifica della clientela ed il titolare effettivo del rapporto, rappresentano sicuramente l’asse portante della nuova filosofia normativa.Oggi, infatti, all’atto dell’avvio di…...
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