Fascicolo del cliente: Storia economica di un decennio! Egr. dott. Falcone, visto che il d.lgs 90/2017 di recepimento della IV Direttiva non prevede più la registrazione dei dati ma solo la conservazione, può uno studio professionale adempiere correttamente agli obblighi di legge se si limita a produrre e conservare…...
Antiriciclaggio: gli obblighi dei “sindaci supplenti” In seguito alle modifiche apportate dal D.lgs 90/2017 al Slgs 231/07, anche i sindaci – a decorrere dal 4 luglio 2017 – sono tenuti all’adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio. Si chiede se anche i sindaci supplenti debbano osservare tali adempimenti. P.C…....
Ditta individuale: Conto corrente personale o aziendale? Sono titolare di un conto corrente presso la mia banca da almeno dieci anni, sul quale faccio transitare anche i movimenti della mia attività economica di produzione e commercio al dettaglio di dolciumi. Sono stato invitato dal Responsabile di filiale di accendere un…...
Se io fossi un Responsabile aziendale antiriciclaggio di una banca, ovvero un professionista – legale e/o contabile – interessato a non correre rischi di sorta per eventuali ispezioni UIF – o comunque altri tipi di Organi di vigilanza (pensiamo alla G.di F.), mi preoccuperei di: 1. Assicurare una Formazione costante…...
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