Fascicolo del cliente: Storia economica di un decennio! Egr. dott. Falcone, visto che il d.lgs 90/2017 di recepimento della IV Direttiva non prevede più la registrazione dei dati ma solo la conservazione, può uno studio professionale adempiere correttamente agli obblighi di legge se si limita a produrre e conservare…...
Quali sono, in concreto, gli adempimenti cui sono tenuti i Promotori finanziari nell’esercizio della loro attività nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Con la introduzione della normativa in vigore, a ratifica della III Direttiva europea antiriciclaggio,…...
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA: Gli errori da evitare! RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA D’IMPRESA: Un esempio concreto degli errori da evitare da parte di un Intermediario bancario——– A mero titolo di esempio e per quanto di possibile interesse ai tanti operatori economici o finanziari deputati all\’applicazione della normativa antiriciclaggio, voglio riportare…...
Gentilissimo dr. Falcone, scusi se la disturbo nuovamente, desidererei un suo parere su quanto segue: L’articolo 6 del D.Lgs. n. 8/2016 stabilisce che nel procedimento per l\’applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo stesso decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della…...
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