Fascicolo del cliente: Storia economica di un decennio! Egr. dott. Falcone, visto che il d.lgs 90/2017 di recepimento della IV Direttiva non prevede più la registrazione dei dati ma solo la conservazione, può uno…
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Antiriciclaggio: il cliente deve indicare il titolare effettivo Il cliente è sempre obbligato a indicare il titolare effettivo: il professionista non può quindi procedere a individuarlo autonomamente. Come chiarito infatti dall’articolo 21 del D.Lgs. 231/2007… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Con Circolare esplicativa del 04 novembre scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato alcuni chiarimenti relativamente agli obblighi di comunicazione previsti ex art. 51 del D. Lgs.231/2007 in materia di antiriciclaggio. Recentemente, infatti,… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
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