venerdì, Marzo 29, 2024
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FIDUCIARIA & ADEGUATA VERIFICA: Come procedere!

FIDUCIARIA & ADEGUATA VERIFICA: Come procedere!   Gentilissimo dr. Falcone, tizio, presso una fiduciaria, conferisce l’incarico per l’intestazione fiduciaria di una quota di € 10.000,00 par al 10 % della società ALFA s.r.l. Gli obblighi antiriciclaggio saranno assolti solo ed esclusivamente nei confronti di tizio o anche nei confronti della ALFA s.r.l.? La ringrazio anticipatamente...

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