FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Alla ricerca di una “direttiva” mai nata!

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Alla ricerca di una “direttiva” mai nata! Correva l’anno 1991, quando per la prima volta nacque nel nostro Paese una normativa antiriciclaggio grazie al GAFI[1]da una parte e all’ostinata azione investigativa del compianto e indimenticabile magistrato Giovanni FALCONE quale padre putativo, della iniziativa nel suo complesso. All’epoca, la “formazione del personale”, con…...

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