Formazione antiriciclaggio online 2019

Formazione antiriciclaggio online 2019 (2 evento)
Formazione antiriciclaggio online 2019 (2 evento)
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Formazione antiriciclaggio online 2019

Alle 11,00 di oggi, per la durata di un’ora,  ho proseguito il secondo appuntamento della formazione antiriciclaggio per intermediari finanziari e professionisti, parlando di << Come intercettare i rischi di coinvolgimento inconsapevole in fenomeni di riciclaggio; Coerenza delle operazioni e verifica dinamica del rapporto; Attività di copertura; Corruzione nella Pubblica amministrazione; False fatturazioni e frodi fiscali>>.

Al terzo incontro programmato per sabato della prossima settimana (18 maggio 2019) parlerò della <<Riservatezza della segnalazione di operazione sospetta; Modalità di approccio con gli Organi investigativi; Incolumità personale e rischio conseguente>>

L’intero programma, unitamente alle modalità di partecipazione https://www.giovannifalcone.it/form-2019/

Da ultimo preciso che, l’evento di oggi, unitamente all’intero ciclo di formazione, sarà disponibile in differita sulla home page del sito di www.antiriciclaggio.org.

Ringrazio

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