QUESTIONARIO FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO Banca ………………… Ciò che segue rappresenta una sintesi degli argomenti trattati durante l’evento formativo a beneficio del personale della Banca. All’abituale risposta esatta, da scegliere fra le tre indicate, in qualche caso viene riportata una risposta parimenti possibile (Es. Significato di “Prestanome”) 1.RICICLAGGIO – ex art.648bis cp a.Fuori dai casi di...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO 2017: Questionario di sintesi!
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Fisco, riforma da invertire: prima le entrate e poi i tagli
Fisco, riforma da invertire: prima le entrate e poi i tagli
Fonte: Avvenire.it
A che cosa serve il Fisco? A raccogliere le risorse (infatti, si chiama “Agenzia delle Entrate”) per poter effettuare le spese indicate nel...
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di diverse banche medio grandi del panorama nazionale, di...