L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio … Formazione con supporto e consulenza online – 2014 PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, nr.231[1] ANTIRICICLAGGIO e prevenzione FINANZIAMENTO AL TERRORISMO[2] …...
Banca: operatività di tesoreria enti pubblici Egregio dr. Falcone, quando si effettuano operazioni occasionali per contanti per conto dell’ente (pagamenti di mandati o reversali) ritieni si debba comunque fare l’Adeguata verifica all’esecutore dell’operazione? Oppure, trattandosi di un ente pubblico soccore l’AV semplificata? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it…...
Nel periodo 1999/2007, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio nell’ambito di un gruppo bancario, ho sempre avuto la preoccupazione di ricercare in modo autonomo i profili di rischio della clientela[1], senza mai attendere l’evidenza dei c.d. “inattesi” della procedura Gianos[2]. All\’epoca, anche solo immaginare di essere chiamato dall’amministratore della…...
Qual è l’importo massimo per poter fare un bonifico da un conto a un altro o tramite versamento di una somma di denaro in contanti? ==================== Esiste un limite di importo massimo per effettuare un bonifico e cosa si rischia se si opera mediante consegna, al cassiere della…...
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