L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio … Formazione con supporto e consulenza online – 2014 PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, nr.231[1] ANTIRICICLAGGIO e prevenzione FINANZIAMENTO AL TERRORISMO[2] 1. Concetto ed evoluzione storica del delitto di “Riciclaggio”[3]– [4]– Raccomandazioni GAFI e reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco[5]; 2.…
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