FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: La conoscenza è inversamente proporzionale al rischio

L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio …     Formazione con supporto e consulenza online – 2014             PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, nr.231[1] ANTIRICICLAGGIO e prevenzione FINANZIAMENTO AL TERRORISMO[2]               1. Concetto ed evoluzione storica del delitto di “Riciclaggio”[3]– [4]– Raccomandazioni GAFI e reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco[5]; 2.…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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