L’ANTIRICICLAGGIO … quale cultura della legalità & governance del rischio … Formazione con supporto e consulenza online – 2014 PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER OPERATORI BANCARI E FINANZIARI DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, nr.231[1] ANTIRICICLAGGIO e prevenzione FINANZIAMENTO AL TERRORISMO[2] …...
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Una grande novità, sicuramente molto apprezzata… da alcuni! Quando lavoravo in banca, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio (1999/2007), sovente, mi capitava di ricevere richieste da Direttori di filiale (dislocati sull’intero territorio nazionale) che mi dicevano: “Giovanni, abbiamo la possibilità di prendere un grosso portafoglio [Leggi tutto]
REGOLAMENTO N. 5 DEL 21 LUGLIO 2014 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE CIRCA LE MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICADELLA CLIENTELA E DI REGISTRAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231. ESITI…...
Criminalità & territorio: cronaca dal fronte! Le continue inchieste riguardanti la infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale del nostro Paese, senza alcuna esclusione di carattere territoriale[1], stanno a dimostrare il pericolo che questo fenomeno di malavita rappresenta per la nostra economia. Emblematica, la recente testimonianza di un…...
Copyright © 2019 ANTIRICICLAGGIO & GOVERNANCE D'IMPRESA. Tecniche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco. non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato dalla Redazione senza alcuna periodicità, direttamente dalla Falcone Consulting Srl nonché sulla base dei contributi di aggiornamento professionale occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001
