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GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo

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Societa' lussemburghese

GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo   Sono stato incaricato da una società di diritto italiano, amministrata da una persona fisica italiana, di tenere la contabilità e seguire gli adempimenti fiscali. Tale società è interamente partecipata da un fondo di investimento di diritto lussemburghese non quotato. Quali sono gli adempimenti ai fini antiriciclaggio che il mio studio deve porre in essere? Chi devo identificare: Cosa si intende per titolare effettivo? P.F.…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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