GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione…

GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione… Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che la responsabilità della banca, quale persona giuridica, sarà commisurata tanto alla gravità dei danni provocati dalla condotta illecita di qualche dipendente (apicale e/o sottoposto), tanto dalle cautele e  misure interne adottate per una efficace azione…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....

Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”