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HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio

Holding di partecipazione
Holding di partecipazione

HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio A fronte dell’entrata in vigore del D.lgs 13 agosto 2010, n.141, le società cosiddette Holding di partecipazioni, che non esercitano altre attività finanziarie, sono tenute agli adempimenti cui sono tenute le società finanziarie iscritte all’Uif ai sensi del novellato articolo 106 TUB, e in particolare l’anagrafe dei rapporti (Agenzia delle Entrate), l’archivio unico informatico, l’identificazione della clientela, la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità? RISPOSTA  Il decreto legislativo…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”