HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio A fronte dell’entrata in vigore del D.lgs 13 agosto 2010, n.141, le società cosiddette Holding di partecipazioni, che non esercitano altre attività finanziarie, sono tenute agli adempimenti cui sono tenute le società finanziarie iscritte all’Uif ai sensi del novellato articolo 106 TUB, e in...
Per quanto di possibile interesse degli Intermediari finanziari (di prima fascia), suggerisco la lettura dell’articolo http://www.giovannifalcone.it/4231/segnalazione_di_operazione_sospetta_i_dubbi_aumentano.html. Rimanendo sempre a disposizione, saluto tutti con viva cordialità. Giovanni Falcone… Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis...
Egregio Dr. Falcone, esiste una differenza sostanziale fra la sostituzione o il reimpiego del dnaro di provenienza illecita? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Fermo restando identica sanzione, la condotta delittuosa è rispettivamente prevista dall’articolo 648bis e ter del Codice…...
Antiriciclaggio e Analisi del rischio Cosa si intende per analisi del rischio? È sempre necessario effettuarla? L’analisi – Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 gli obblighi di adeguata verifica della clientela devono essere assolti commisurandoli al rischio associato: – al tipo di cliente; – alla prestazione professionale (o all’operazione)…...
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