HOLDING DI PARTECIPAZIONE: Nessun obbligo antiriciclaggio A fronte dell’entrata in vigore del D.lgs 13 agosto 2010, n.141, le società cosiddette Holding di partecipazioni, che non esercitano altre attività finanziarie, sono tenute agli adempimenti cui sono tenute le società finanziarie iscritte all’Uif ai sensi del novellato articolo 106 TUB, e in...
Trasferimento di contante reale tra “soggetti diversi”: significato! Il legislatore vieta i trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; qual è il significato dell’espressione “tra soggetti diversi”? R I S P O…...
Antiriciclaggio & Segnalazioni: tante ma poco utili Rapporto annuale 2014 del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della G.di F. I dati parlano chiaro: le segnalazioni per le operazioni sospette si inviano, ma solo il 25% sono poi oggetto di approfondimenti, mentre le altre 75% sono ritenute non significative ai fini penali…...
ASSICURAZIONI: Il sinistro stradale e i testimoni “dubbi” Sono il contraente di una polizza Rc auto, mentre mia moglie è il proprietario e conducente abituale del veicolo. Nell’agosto 2016, mentre percorreva in salita una strada comunale insieme alla madre seduta sul sedile anteriore, dall’altro lato della strada e in discesa…...
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