Antiriciclaggio: I doveri del soggetto obbligato in materia di frode fiscale!

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Antiriciclaggio: I doveri del soggetto obbligato in materia di frode fiscale! Se per la evasione fiscale come la dichiarazione infedele o la omessa presentazione della dichiarazione – ex artt.4 e 5 del D.lgs 74/2000 –  necessitano di soglie economiche di rilevanza penale prestabilite affinché scatti il reato presupposto al riciclaggio di denaro sporco,  di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, per la frode fiscale non c’è soglia che tenga e l’alert deve essere immediato da…

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