IL RICICLAGGIO DIRETTO (o autoriciclaggio)

A leggere i numerosi e qualificati commenti diffusi dalla stampa specializzata nel recente periodo, si ricava l’impressione che la strategia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco del nostro Paese, avuto riguardo all’ultima legislatura, ha subito un significativo incremento per il numero di segnalazioni di operazioni sospette prodotte.  Il dato, si afferma, sarebbe caratterizzato per il 90% dal contributo del mondo bancario e, sia pure per soli fini statistici, parrebbe evidenziare, alternativamente: o una accresciuta…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”