Gli ultimi provvedimenti normativi intervenuti nel recente periodo nella complessa disciplina nazionale in tema di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, hanno chiarito – almeno nelle intenzioni – con maggiore efficacia, quali sono gli obblighi di “identificazione del cliente, registrazione delle operazioni e conservazione delle informazioni contabili e finanziarie”. La chiarezza, allo stato solo tentata,...
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IL RICICLAGGIO “OCCASIONALE”
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Evasione fiscale, scatta l’allarme. Nuovi controlli in arrivo
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Nadia Pascale
Fonte: Money.it
20 Aprile 2024 - 09:58
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