/

In studio responsabilità ai singoli

3 min di lettura
Risposte GdiF
Risposte GdiF

In studio responsabilità ai singoli QUESITO Il responsabile antiriciclaggio di uno studio professionale associato o società di professionisti o di una società di revisione può essere ritenuto direttamente responsabile dell’esecuzione degli adempimenti relativi alla corretta identificazione della clientela? In altri termini, qualora l’Autorità di controllo rilevi situazioni di non conformità in materia di adeguata verifica della clientela (per esempio, nel caso di operazioni eseguite da clienti con il documento di identità scaduto), chi è che…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....
Post precendente

La politica in vetrina: Mario Draghi, ultima spiaggia!

Prossimo post

Reati 231, al pm tutti i dati

Ultimi per