INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!

Gianos
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INATTESI GIANOS: Significato e Alert da valutare!   Il Generatore Indici di Anomalia delle Operazioni sospette (G.I.AN.O.S.) è il principale diagnostico in uso nel mondo bancario per catturare le operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Trattasi di uno strumento informatico che legge il contenuto dell’Archivio Unico informatico, facendo emergere – con cadenza mensile[1]– le operazioni poste in essere dalla clientela – inattesi – e che, per caratteristiche, importo, area geografica presentano dei…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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