Indagini finanziarie e accertamento induttivo: Riconoscere i costi!

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Prestanome
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Indagini finanziarie e accertamento induttivo: Riconoscere i costi!   L’Agenzia delle entrate contestava ad una società una serie di movimenti bancari rinvenuti sul conto personale di un soggetto estraneo all’attività d’impresa ma di fatto, come dichiarato in atti, nella disponibilità dell’unico titolare della ditta individuale. L’Amministrazione finanziaria, attraverso l’Agenzia, in particolare, rilevava che dal conto corrente intestato a C. R., nipote di B. G., emergevano consistenti movimentazioni; queste, peraltro, dalle dichiarazioni rese dall’interessato, erano interamente…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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