INFORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Obblighi di adeguata verifica della clientela Decreto legislativo 231/2007 Gentile cliente, con la finalità di assolvere agli obblighi antiriciclaggio introdotti dal D.lgs 231/07, attuativo della Terza Direttiva 2005/60/CE riguardante la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, La preghiamo...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
INFORMATIVA – QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO Doveri e responsabilità del cliente, rischi per il titolare del rapporto
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Che succede se Ilaria Salis vince le elezioni europee?
Che succede se Ilaria Salis vince le elezioni europee?
Alessandro Nuzzo
Fonte: Money.it
18/04/2024
19/04/2024 - 08:31
Ilaria Salis ha accettato di candidarsi alle Europee con Alleanza Verdi Sinistra. Ecco cosa succederebbe in caso di vittoria alle elezioni vista...
Gs, Carrefour non ha pagato imposte per milioni di euro?
Gs, Carrefour non ha pagato imposte per milioni di euro?
Fonte: startmag.it
Ammonta a quasi 110 milioni di euro “il potenziale danno erariale” causato da Gs (Carrefour) allo Stato. Secondo la procura di Milano, Gs "ha...
