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Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!

Uif Quaderni statistici - Pubblica amministrazione
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Intervento dell’Autorità giudiziaria: Segnalare non conviene, potrebbe rivelarsi autolesionistico per il soggetto obbligato!   Abbiamo saputo di una indagine molto complessa cui è coinvolto un nostro cliente primario riguardante una associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Il meccanismo, abbastanza comune di cui ne ha parlato la stampa nazionale, riguarda l’evasione all’Iva comunitaria attraverso il sistema delle Frodi carosello. Al riguardo, la Direzione generale della banca ha anche ricevuto una richiesta di accertamenti bancari. In…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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