Ispezione Bankit: Cessazione rapporti per presunte criticità antiriciclaggio!

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Ispezione Bankit - antiriciclaggio
Ispezione Bankit - antiriciclaggio

Ispezione Bankit: Cessazione rapporti per presunte criticità antiriciclaggio!   Se, ispezioni durante da parte della Banca d’Italia, vengono rilevate talune criticità nella gestione dei rapporti di conto con la clientela, bisogna farne buon uso a futura memoria, evitando di farsi prendere dal panico, sia pure nel giustificato timore sanzionatorio. Quando succede questo, il più delle volte, significa che la problematica dell’antiriciclaggio non è stata tenuta nella giusta considerazione negli anni precedenti, soprattutto con riferimento ad…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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