ISTRUZIONI ANTIRICICLAGGIO DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Importanti precisazioni

Circolare nr.116098 del 17 dicembre 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, direzione V – Il Capo della divisione   Oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, nr.231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento ordinario, n.268 – Attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”