IV Direttiva europea per il contrasto al riciclaggio: un pozzo di buon senso!

IV Direttiva A/R
IV Direttiva A/R

IV Direttiva europea per il contrasto al riciclaggio: un pozzo di buon senso!

 

Ad uso e consumo dei soggetti obbligati, suggerisco la lettura della Direttiva  (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Avrò modo di tornare sull’argomento commentando singoli passaggi di maggiore interesse per l’osservanza di importanti precetti e linee guida ivi contenute.

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