giovedì, Marzo 28, 2024
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L’ADEGUATA VERIFICA NELL’ANTIRICICLAGGIO: Documenti validi

L’ADEGUATA VERIFICA NELL’ANTIRICICLAGGIO: Documenti validi     Egregio Dr. Falcone,  può dirmi quali sono i documenti validi per la identificazione ai fini del rispetto della normativa sull’antiriciclaggio?  E’ obbligatorio acquisire la fotocopia del documento?  Grazie  Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it  R I S P O S T A  L’articolo 19, comma 1, lettera...

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