Egregio Dr. Falcone, puo’ dirmi quali sono i documenti validi per la identificazione ai fini del rispetto della normativa sull’antiriociclagio? E’ obbligatorio acquisire la fotocopia del documento? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A L’articolo 19, comma 1, lettera a) del d.lgs 231/07 prescrive che l’identificazione sia effettuata“mediante un documento d’identità non scaduto” rinviando all’articolo 3 dell’allegato tecnico per l’individuazione dei documenti validi ai fini dell’identificazione…
L’ADEGUATA VERIFICA NELL’ANTIRICICLAGGIO: Documenti validi
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