Egregio Dr. Falcone, puo’ dirmi quali sono i documenti validi per la identificazione ai fini del rispetto della normativa sull’antiriociclagio? E’ obbligatorio acquisire la fotocopia del documento? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A L’articolo 19, comma 1, lettera a) del…...
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Problema risolto! Gentilissimo dr. Falcone, siccome ho letto versioni contrastanti in merito, desidererei sottoporle quanto segue: “”””””””La società ALFA S.p.A. esercita l’attività: “ALTRE ATTIVITA’ CREDITIZIE”. Come si deve comportare la predetta società ALFA S.p.A. nel caso in cui instaura un rapporto con la società BETA…...
ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta Come ci si comporta laddove, per procedere all’Adeguata verifica nell’avvio di un rapporto quando si ha di fronte un soggetto minorenne? Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A Trattasi dei cc.dd. casi atipici (minorenni, soggetti stranieri [Leggi tutto]
A titolo gratuito sto tenendo la contabilità di mio padre. In considerazione del fatto che la prestazione è a titolo gratuito, posso evitare di porre in essere gli adempimenti antiriciclaggio? Posso, in alternativa, ricorrere agli obblighi semplificati? L’analisi – Nel caso di specie, nonostante il rapporto di parentela che lega…...
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