Antiriciclaggio & riservatezza
Antiriciclaggio & riservatezza

L’ANTIRICICLAGGIO DEI DIRITTI & DOVERI: Cominciamo con la riservatezza (interna ed esterna)

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L’ANTIRICICLAGGIO DEI DIRITTI & DOVERI: Cominciamo con la riservatezza (interna ed esterna)

 

L’incertezza e la preoccupazione deriva principalmente
dall’assenza di riservatezza da parte degli Organi nquirenti. 

Lo stesso cliente, si è presentato in banca dicendo che l’organo di polizia gli ha riferito che la Segnalazione di operazione sospetta è partita dalla banca. 

Cosa si può fare? 

Grazie 

Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it 

R I S P O S T A 

Alla riservatezza “interna” commentata in analogo quesito
(http://www.giovannifalcone.it/7811/antiriciclaggio_riservatezza_interna_.html), segue il contenuto del comma 3 dell’articolo 38 del D.lgs 231/07 “”In ogni fase del procedimento, l’autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l’identità del segnalante sia mantenuta riservata. In ogni caso, il nominativo del segnalante non può essere inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero  né in quello per il dibattimento e la sua identità non può essere rivelata, a meno che l?Autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato ed assicurando l’adozione di ogni accorgimento idoneo a tutelare il segnalante ivi compresa, ove necessaria in ragione dell’attinenza a procedimenti in materia di criminalità organizzata o terrorismo. – Omissis.”

 Questa è la teoria, la realtà, ahimè, è un’altra!

Cordialità

gf

 

Sul tema richiamo i contenuti degli articoli che seguono:

 

·ANTIRICICLAGGIO & TUTELA DELLA
RISERVATEZZA: Esigenza permanente
;

 

·L\’ANTIRICICLAGGIO DEI COMMERCIALISTI:
Riservatezza cercasi!
;

 

·SOS & AZIONE INVESTIGATIVA:
Riservatezza sempre a rischio!
;

 

·ANTIRICICLAGGIO & RISERVATEZZA: Molta
strada c\’è da fare …
;

 

·GRUPPO & FIDUCIARIA: Esigenza di
riservatezza nei rapporti con la clientela
;

 

·SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA: Attività
investigativa e necessità di riservatezza
;

 

·CALCIO SCOMMESSE & PROCEDURA DI
SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: La riservatezza? un optional
;

 

·ANTIRICICLAGGIO: Obblighi di riservatezza
anche all\’interno dello Studio professionale
;

 

·SCUDO FISCALE & OBBLIGO DI
RISERVATEZZA: Anche la nuova banca è tenuta a rispettare il segreto
;

 

·RISERVATEZZA & ANTIRICICLAGGIO
Modalità, limiti ed eccessi dell’attività investigativa: fra il dire e il fare
.

 

 

 

giovannifalcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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