venerdì, Marzo 29, 2024
spot_img

L’ANTIRICICLAGGIO DEL PROFESSIONISTA: Istituzione del registro della clientela

Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle il seguente quesito: “”””Quale sanzione è applicabile nel caso in cui un soggetto, utilizzando il registro della clientela ai fini antiriciclaggio, non osservi le prescrizioni previste dal comma 3 dell’articolo 38 del d.lgs. nr. 231/2007?”””” La ringrazio anticipatamente. da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Crediti fiscali bloccati

Bonus facciate, sequestri 18 milioni falsi crediti di imposta

Bonus facciate, sequestri 18 milioni falsi crediti di imposta (ANSA) - LIVORNO, 27 MAR - Scoperta dalla guardia di finanza di Livorno una maxi frode sul bonus facciate da 33 milioni di crediti d'imposta fittizi che...
Quaderni 2° semestre 2023

Uif: Statistica 2° semestre 2023

Uif: Statistica 2° semestre 2023 1 Quaderni dell'antiriciclaggio - Collana Dati statistici II-2023 https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-2-2023/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102