L’ANTIRICICLAGGIO DI “GRUPPO”: Controllate estere

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In caso di gruppi, il profilo di rischio di un cliente va condiviso anche con le eventuali controllate estere? R I S P O S T A La lettera “o” del glossario definisce in maniera molto ampia la nozione di “gruppo” rilevante ai fini della disciplina in parola, richiamando anche la nozione civilistica di “controllo” di cui all\’art. 2359 cc. D\’altro canto, ai sensi del Provvedimento in materia di assetti organizzativi antiriciclaggio (Capitolo terzo, Sezione…

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GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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