giovedì, Marzo 28, 2024
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L’ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA: Quadro normativo e Alert

1. EVOLUZIONE STORICA DEL QUADRO NORMATIVO 1.1 IV Direttiva antiriciclaggio – Lavori in corso Nel febbraio 2013 vennero avviate le prime consultazioni da parte dei diversi Paesi aderenti al GAFI[1], consentendo alla Commissione europea la presentazione di una proposta di direttiva riguardante “la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di...

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