giovedì, Marzo 28, 2024
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L’AUTORICICLAGGIO & LA COLLABORAZIONE ATTIVA: L’analisi dell’Intermediario finanziario e del professionista – legale o contabile

  Al termine di un iter particolarmente travagliato, il legislatore è riuscito ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico la nuova fattispecie di reato denominata “Autoriciclaggio o riciclaggio diretto”. Il rilievo penale caratterizzante l’attuale formulazione giuridica del reato di “riciclaggio” era rappresentato dalla presenza del soggetto terzo che, fuori dai casi di concorso nel reato presupposto...

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