L’antiriciclaggio del Direttore di filiale: Rinegoziare la posizione!

Direttore di filiale - Sos
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L’antiriciclaggio del Direttore di filiale: Rinegoziare la posizione!   Se io svolgessi il ruolo di Responsabile di filiale nell’ambito di un Istituto di credito e mi trovassi a gestire delle “posizioni già oggetto di segnalazioni di operazioni sospette”, per le quali vige la c.d. verifica rafforzata da anni, assumerei qualche…...

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