/

LIBRO DEI FIDUCIANTI: Irregolare tenuta, conseguenze!

3 min di lettura
Libro dei fiducianti
Libro dei fiducianti

 LIBRO DEI FIDUCIANTI: Irregolare tenuta, conseguenze!   Gentilissimo dr. Falcone, quali potrebbero essere le eventuali violazioni riscontrabili circa la non corretta tenuta del libro dei fiducianti? La ringrazio anticipatamente. R I S P O S T A Per un società fiduciaria regolarmente costituita, la irregolare tenuta di una scrittura contabile, quale appunto il “Libro dei fiducianti”, peraltro fungibile come “AUI” ai fini dell’antiriciclaggio[1], costituisce una grave violazione sanzionabile a mente dell’art.3 del Dpr 361/94[2]. Per…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....

Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

Post precendente

Antiriciclaggio: diamoci un metodo!

Prossimo post

PRESTANOME & ANTIRICICLAGGIO: Come faccio a capire?

Ultimi per

Bankit: Elenco Partecipanti al capitale

Bankit: Elenco Partecipanti al capitale Elenco partecipanti al capitale della Banca d’Italia https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/funzioni-governance/partecipanti-capitale/Partecipanti.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it =======================================