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LIBRO DEI FIDUCIANTI: Irregolare tenuta, conseguenze!

LIBRO DEI FIDUCIANTI
LIBRO DEI FIDUCIANTI

 LIBRO DEI FIDUCIANTI: Irregolare tenuta, conseguenze!   Gentilissimo dr. Falcone, quali potrebbero essere le eventuali violazioni riscontrabili circa la non corretta tenuta del libro dei fiducianti? La ringrazio anticipatamente. R I S P O S T A Per un società fiduciaria regolarmente costituita, la irregolare tenuta di una scrittura contabile, quale appunto il “Libro dei fiducianti”, peraltro fungibile come “AUI” ai fini dell’antiriciclaggio[1], costituisce una grave violazione sanzionabile a mente dell’art.3 del Dpr 361/94[2]. Per…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”