L’istanza per la definizione dell’operazione non segnalata

Irregolare trasferimento contante - opposizione

L’istanza per la definizione dell’operazione non segnalata Un mio assistito ha ricevuto notifica di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con cui gli viene irrogata una sanzione per la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 41 D.lgs 231/2007 (segnalazione di operazioni sospette)[1]. Nel caso di istanza per l’applicazione della sanzione…...

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