Lotta al riciclaggio: Esempi pratici!
Certo come sono di offrire un contributo di particolare interesse agli addetti ai lavori – banche & professionisti, suggerisco di visitare in forma completamente gratuita, i contenuti degli articoli che seguono.
Tali articoli, citati a mero titolo di esempio, sono collegati a diverse centinaia di esempi pratici vissuti come Ufficiale della Guardia di finanza ovvero come Responsabile aziendale antiriciclaggio di un Gruppo bancario.
Buona navigazione!
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Antiriciclaggio: Stop alle sanzioni
Antiriciclaggio: Diamoci un metodo
Adeguata verifica: Esiste un modo per scongiurare i rischi?
Titolare effettivo: Chi mette i soldi comanda!
Antiriciclaggio: Coerenza delle operazioni
SOS: Come, quando e perché?
Banca d’Italia: Ispezione tipo
Evasione fiscale e frode fiscale: I pericoli del soggetto obbligato
Prestanome di attività economiche: Rischi dell’intermediario o professionista
Rischio alto: Chiudere la relazione?
Banca: Alert di filiale
Verifiche rafforzate: Un incubo a cielo aperto
Antiriciclaggio: Paesi non equivalenti e approccio basato sul rischio
Antiriciclaggio: Indagini giudiziarie e chiusura rapporti
Collaborazione attiva: Procedura della segnalazione
Andare sul pratico significa passare alla quotidianità, ai problemi che si affrontano ogni giorno per intercettare situazioni di rischio che possono pregiudicare la sicurezza della banca, in termini economici e di reputazione.